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(三)加强犯罪治理。切实加强与公安机关、检察机关、金融监管等部门的协同配合,继续深入开展打击治理洗钱违法犯罪专项行动,健全完善执法司法协作机制,严格落实“一案双查”工作机制,及时发现、有效预防和惩治洗钱犯罪。坚持治罪和治理并重,做实办案就是治理,推动系统治理、综合治理、源头治理,大力推动反洗钱法修订工作,健全完善洗钱违法犯罪风险防控体系,切实提高打击治理洗钱违法犯罪效能。
汛期过后,马鞍山薛家洼又恢复了往日的喧嚣。凭栏远眺,阳光轻洒江面,人水相依、城水交融,一幅水清岸绿的生态画卷尽收眼底。
辽宁省本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长彭新发:犯罪嫌疑人获取持卡主的照片,用持卡人的照片,利用AI技术生成动图或者视频,欺骗银行的人脸验证系统,从而进行更快速频繁地转账,达到洗钱的目的。
从传统到精细,从低端向高端,从单一到集聚,山西作为我国首个能源革命综合改革试点,正加快推动煤炭由燃料向原料、材料、终端产品转变,梳理出10条煤化工重点产业链、重点创新平台清单以及关键技术攻关方向,目前已形成钢―焦―化―氢、煤―焦―化―氢、煤―焦―精细化工等多元利用模式。