随着开设赌场等犯罪的多发,为赌博犯罪分子提供掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的犯罪行为也随之增加。一些人员通过转账等方式为赌博犯罪提供帮助,犯罪手段隐蔽、形式多样,妨碍了司法机关及时查处赌博犯罪。此类犯罪涉案金额往往较大,常通过线上或线下方式转移犯罪所得及收益出境,还扰乱金融市场秩序,加剧金融风险。那么,检方如何断定哪笔钱是赠与,哪笔钱是诈骗的呢?经过深入调查,这10年间两人见面不到10次,几乎没有共同生活消费。而刘磊从李萍处获取的所有转账的钱,均被其用于个人挥霍,因此这些钱都被认定在诈骗金额之内。详情