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在查验过程中，网站并不会核实确认客户身份，也就是说，只要付费购买服务就可以查验任何人的个人信息。同时，客户在查询时输入的姓名、手机号、身份证号等信息则会被存储在网站的服务器内。
2019年，最高检结合相关办案调研发现，当前查办金融犯罪特别是涉众型金融犯罪，不仅动用大量行政资源、司法资源和社会资源，而且犯罪造成的损失往往难以挽回，极易引发群体性事件。为此，最高检向中央有关部门发出了“三号检察建议”，与相关部门一起强化源头治理，促进有效监管精准跟上、落实，努力把违法犯罪风险和危害消除在萌芽状态。
