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洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系，严重破坏金融管理秩序，危害国家经济金融安全，社会危害性大，应依法惩处。1997年刑法对洗钱罪作了规定。《刑法修正案（三）》《刑法修正案（六）》先后对洗钱罪进行了修改完善。为依法惩治洗钱犯罪活动，最高人民法院于2009年制定了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《2009年解释》），“两高一部”于2020年出台了《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》，明确了洗钱犯罪的定罪处罚标准和相关法律适用问题，确保刑法得到正确实施。
习近平总书记就防范化解重大风险作出一系列重要指示，最高检围绕落实习近平总书记重要指示明确提出：刑事追究只是最后的惩罚手段，应抓小抓早，防微杜渐，通过办案助力金融环境治理，防范化解重大金融风险。2019年6月27日，最高检围绕及时发现查处金融违法犯罪活动向中央有关部门制发了“三号检察建议”，推动相关部门进一步加强行政监管，强化源头治理，努力把违法犯罪风险和危害消除在萌芽状态或者初始阶段。
“彩礼不超过8.8万元，迎亲车队不超过5辆，一天办完婚事；丧事送殡车辆不超过3辆，人员一般不超过15人……”今年以来，三阳镇庄里村制定新的村规民约，得到了村民积极响应和支持。
8月7日，呼和浩特市公安局交管支队指挥中心合成作战值班民警网上巡查时发现一辆白色新能源汽车在某日凌晨4时至6时之间多次违反交通信号，5天内产生高达36条交通违法信息，累计记分超过180多分，罚款5000余元，涉及违反交通信号灯通行、逆向行驶、不按导向车道行驶等多项违法行为，这一不同寻常举动引起民警警觉。