王翔介绍,修订草案二审稿增加规定,反洗钱工作应当依法进行,确保反洗钱措施与洗钱风险相适应,保障资金流转和金融服务正常进行,维护单位和个人的合法权益。增加规定金融机构开展客户尽职调查,应当根据客户特征和交易活动的性质、风险状况进行;对于涉及较低洗钱风险的,应当简化客户尽职调查。明确要求反洗钱服务机构及其工作人员对提供服务获得的数据、信息,应当依法妥善处理,确保数据、信息安全等。
@联系我们
-应用内反馈:「我」-「右上角菜单」-「设置」-「反馈与帮助」
客户24小时在线服务
开云(中国)Kaiyun·官方网站2024更新内容
运用全新的功能,让使用更加安全便捷
网友评论更多
238宋贝梅x
鹿豹座中的NGC 2403🌕🈹
2024/09/11 推荐
187****7296 回复 184****6290:JADES-GS-z14-0:迄今为止最遥远天体🚽来自焦作
187****643 回复 184****3785:李甲才|深情怀念伟大领袖离世48周年😻来自柳州
157****3201:按最下面的历史版本✚⛽来自鄂尔多斯
4639闵志娥558
梅戈格湖上空的月影📬🐎
2024/09/10 推荐
永久VIP:福建通过新规保护利用闽台关系档案🌱来自香格里拉
158****1526:德国首个海外军事基地开建♦来自金华
158****5077 回复 666✺:樊振东等23人记大功🥝来自腾冲
141薛希爱fp
就地过大年 暖心措施多(来信综述)☫🎷
2024/09/09 不推荐
劳伟毅vt:奉贤区公租房可租房源信息表一览➀
186****4091 回复 159****9866:【国盛计算机】自动驾驶进展加速🔬