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辽宁本溪60多岁的赵某把他自己的三张银行卡卖给了犯罪团伙进行转账,一天几百万元的流水,赵某每天能获利1000元至1500元不等。
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调查取证后,这两家环保组织向清镇法院环保法庭提起公益诉讼,请求判令定扒造纸厂立即停止向南明河河道排放污水,消除生产废水对其下游南明河及乌江产生的危害。
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(四)加强反洗钱国际合作。用足用好法律武器,依法打击跨国(境)洗钱犯罪,积极探索打击跨国洗钱犯罪的有效路径和方式,健全完善反洗钱国际合作制度机制,形成便捷查明跨国犯罪及跨国资产转移的良好合作机制,依法有力惩治跨国洗钱犯罪。大力加强国际司法协助,积极参与打击洗钱犯罪国际合作,加强国际追逃追赃,维护我国经济金融安全和发展利益。