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经调查,两个“跑分车队”均服务于一个网名为“强盛集团阿强”的神秘男子,团伙成员的网名都以“强盛集团”开头。“强盛集团阿强”在四川省射洪市“招兵买马”,将6名成员分为两个小组,带队前往全国各地进行洗钱活动,之后由“阿强”将赃款兑换成虚拟币转向境外。
经查明,被告人丁某某先后骗取13名被害人110余万元,其中一位被害人被骗50余万元。丁某某在这期间返还了部分被害人钱款,实际诈骗数额共计100余万元,均被其用于个人消费及偿还债务。
手下成员先后落网后,警觉的“阿强”也突然销声匿迹。民警通过大量工作,追查其活动轨迹。近日,武汉洪山公安反诈中心获悉“阿强”已回到四川省射洪市老家的线索后,民警丁泽政、马梓轩迅速赶往当地将其成功抓获。