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第三条认定“知道或者应当知道”，应当根据行为人所接触、接收的信息，经手他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转移、转换方式，交易行为、资金账户等异常情况，结合行为人职业经历、与上游犯罪人员之间的关系以及其供述和辩解，同案人指证和证人证言等情况综合审查判断。有证据证明行为人确实不知道的除外。
鄱阳湖畔、庐山脚下，穿梭在江西九江石化厂区，除了高耸林立的塔罐、纵横交错的管道，还有道路两旁葱翠的树木和应季的鲜花，很难将这里和传统的石化企业联系在一起。在九江石化斑鸠园水生态景区，企业生产排放数据实时显示在电子屏幕上。“不仅水质监测上了智能化，码头输油管道也增装了远程紧急切断阀，不让一滴油和超标污水流入长江。”九江石化储运运行部副总工程师胡荣江表示。