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《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2023年3月20日由最高人民法院审判委员会第1880次会议、2024年3月29日由最高人民检察院第十四届检察委员会第二十八次会议通过,现予公布,自2024年8月20日起施行。
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盛夏时节,爽爽贵阳凉风习习,绿意葱茏,处处层峦叠嶂,河湖星罗棋布,二十多度的平均气温让本地人欢喜,让外地人向往。仅今年7月,贵阳市旅游订单量同比增长127%,在携程玩水避暑目的地榜单上位列第一。良好的生态优势正越来越多地转化为经济优势。
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第三条认定“知道或者应当知道”,应当根据行为人所接触、接收的信息,经手他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转移、转换方式,交易行为、资金账户等异常情况,结合行为人职业经历、与上游犯罪人员之间的关系以及其供述和辩解,同案人指证和证人证言等情况综合审查判断。有证据证明行为人确实不知道的除外。