王翔介绍,修订草案二审稿增加规定,反洗钱工作应当依法进行,确保反洗钱措施与洗钱风险相适应,保障资金流转和金融服务正常进行,维护单位和个人的合法权益。增加规定金融机构开展客户尽职调查,应当根据客户特征和交易活动的性质、风险状况进行;对于涉及较低洗钱风险的,应当简化客户尽职调查。明确要求反洗钱服务机构及其工作人员对提供服务获得的数据、信息,应当依法妥善处理,确保数据、信息安全等。
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268花纨谦z
乘客打顺风车后被免密支付21笔钱🙈🎻
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187****7401 回复 184****9360:日方公布对NHK中国籍播音员处理结果⛚来自武汉
187****8857 回复 184****5948:总是梦见被追赶 有啥特殊含义吗?☡来自鸡西
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3538陈彪天936
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永久VIP:这一刻有他们就放心了✌来自柳州
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328卞勤德fw
0713出发陆虎婚礼📖💜
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仲忠婉cl:加沙儿童恢复上课 - September 5, 2024✵
186****4352 回复 159****1503:特写:台湾宜兰头城的别样中元庆典♐