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第三条认定“知道或者应当知道”，应当根据行为人所接触、接收的信息，经手他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转移、转换方式，交易行为、资金账户等异常情况，结合行为人职业经历、与上游犯罪人员之间的关系以及其供述和辩解，同案人指证和证人证言等情况综合审查判断。有证据证明行为人确实不知道的除外。
在大连海洋经济蓬勃发展过程中，面对丰富的“蓝色”资源，如何守护好这片蔚蓝海域，一直是大连市政法机关探索的重要课题之一。
一是在维护市场经济秩序上下功夫。始终把严格执法放在第一位，对破坏社会主义市场经济秩序犯罪，有案必立、有罪必罚。对侵犯各种所有制经济产权和合法利益的行为实行同责同罪同罚，坚决防止和纠正利用行政、刑事手段干预经济纠纷，完善惩罚性赔偿制度。健全依法甄别纠正涉企冤错案件机制。
有了越来越先进的大设备支持，全矿每天生产煤炭8.3万吨。滚滚“乌金”通过大秦铁路、朔黄铁路，源源不断送往东部港口，为天津、福建、河北、广东、辽宁等省市，提供迎峰度夏的能源保障。