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党中央高度重视反洗钱工作,中央领导同志多次就反洗钱工作作出重要批示指示。最高人民法院成立反洗钱工作领导小组,及时研究部署反洗钱重大事项、重大问题、重要工作,扎实有效推进反洗钱工作。人民法院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,切实提高政治站位和政治能力,贯彻落实党中央部署要求,充分发挥审判职能作用,依法惩治洗钱犯罪,为推进国家治理体系和治理能力现代化、维护国家经济金融安全和社会稳定提供更加有力的司法服务保障。
所谓“跑分”就是通过银行卡或购物卡,帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道,通过“跑分”将赃款洗白。犯罪团伙将诈骗所得资金汇入多家“空壳”公司账户,然后高报酬招募“下线”,再指挥“下线”以这些“空壳”公司的名义购买购物中心或超市的购物卡,通过“黄牛”套现或者网络购买黄金等实物的方式,实现“洗钱”的目的。
“屋里真亮堂!”熟悉的声音传来,小冯一抬眼,看见李响、周续东走进店里,赶忙相迎。认真检查过操作台、冷藏柜、展示柜等重点区域,李响叮嘱小冯,对食品生产经营者风险评级是例行检查,“按照要求,我们每年至少进行两次现场检查,你要好好保持,争取每次都拿到A级。”
张雪樵介绍,最高检开展公益诉讼检察质量提升专项活动,发挥最高检、省级检察院监督层级、管辖范围和统筹协调优势,集中力量办理有影响的高质效案件。珠江流域涉及区域范围广、河流湖泊众多,不同省区和部门之间协同不足,导致水环境、水资源、水安全治理仍然存在不少问题。今年4月3日,最高检决定以公益诉讼立案,调度流域7省区检察机关一体推进案件办理,取得积极进展。