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“我们为什么喜欢苏东坡?他为什么千百年来这么火?我觉得是因为他真实,并且励志。”今年年初,何楚涵在一则讲苏轼的视频里如是说道。
他特别提到,由于目前任何虚拟货币在中国的交易均为不合法交易,不受法律保护。因此,民事追缴申请人可能需要证明其财产合法,且当时参与购买蓝天格锐的理财产品不属于违法行为。“这是特别需要注意的问题,要做好相应的准备。除非在民事追缴程序中,民事追缴申请人以及审理此申请的法官没有提出这一问题。”
2015年11月开始,S公司在接受部分需要“买单报关”(即客户有出口需求但没有出口经营权)外贸客户委托报关出口的过程中,获得大量真实的出口报关资料。黄某鹏为牟取非法利益,与陆某杰合谋买卖报关单牟利。黄某鹏控制的S公司将真实的报关资料(包括货物柜号、装箱单、订舱单等)出售给陆某杰控制的报关公司。陆某杰将上述报关资料套用有出口经营权的外贸单位名称,向海关申报取得海关签发的报关单,然后将报关单卖给上述报关单上的申报经营单位牟利。之后,陆某杰按约定,以每份2000元至15000元不等的价格,向黄某鹏控制的S公司支付费用。经审计,2015年11月至2016年11月,黄某鹏指使余某玲买卖报关单共计83份。此外,黄某鹏在经营过程中,为了方便报关业务,私刻伪造了“广州出入境检验检疫局”的公章1枚。
律师李音瑶介绍,温俭案的英国司法文件显示,钱志敏入境伦敦后,雇佣在当地中餐馆打工的温俭作为其“白手套”,进行了一系列洗钱操作,包括兑换比特币,购买珠宝、千万豪宅等。不过,由于温俭的申报收入和时下的消费水平出现严重差异,且资金来历不明,触发了英国的反洗钱程序,引起当地警方的注意。