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第三条认定“知道或者应当知道”，应当根据行为人所接触、接收的信息，经手他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转移、转换方式，交易行为、资金账户等异常情况，结合行为人职业经历、与上游犯罪人员之间的关系以及其供述和辩解，同案人指证和证人证言等情况综合审查判断。有证据证明行为人确实不知道的除外。
我在福建主持了一起公开听证申诉案件，清华法学院的张建伟教授作为听证员参与、有力支持了这次听证。这起听证案件的效果很好，实现了案结事了人和。这是一起涉及定性上是商业欺诈还是刑事诈骗的当事人申诉案件。申诉人坚持主张起诉欺诈人，当地检察机关认为证据还不够充分，当事人便从基层检察院一直申诉至最高检。我作为主持人到福建主持公开听证，在各方面的支持配合下，做到了案结事了，当事人双方各自尽到了法定义务，企业重新恢复活力。如果这起案件在基层检察机关作出相对不诉决定时就进行公开听证，可能就避免了当事人踏上为期三年的申诉之路。由此，公开听证的必要性充分凸显，该制度的优越性也充分显现。
湖北省人民检察院汉江分院（以下简称汉江分院）依托“河湖长+检察长”机制发现本案线索，经初查，于2023年7月18日以行政公益诉讼立案。经调查查明，2019年至2022年，仙桃市309家生产建设单位未依法缴纳水土保持补偿费达1400余万元。其中，编制水土保持方案但未缴纳水土保持补偿费企业50家；既未编制水土保持方案又未缴纳水土保持补偿费企业259家（其中93家企业因建设项目低于0.5公顷无须编制水土保持方案）。另，经实地调查，还发现3家企业开工建设中存在未采取剥离表土，未建设挡土墙、临时排水沟、沉沙池，未及时对裸露泥土上盖等落实防治水土流失措施不到位问题。因各行政机关执法信息共享不畅，相关部门未及时移送费源信息，致使税务部门未及时征缴水土保持补偿费。根据《中华人民共和国水土保持法》《水土保持补偿费征收使用管理办法》等相关规定，仙桃市水利和湖泊局对辖区内水土保持违法行为负有监管职责。
