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经查,吴某自己经营着一家手机店,对采取购销高端手机洗钱方式有一些了解,经倪某介绍,与陈某一起主要负责对接境外电诈集团,又招募多个“买手”,前往手机批发市场踩点、询价,用诈骗所得赃款购买手机,然后迅速低价卖出,再将钱汇给“上家”,从而转移涉案资金,实现帮助境外电诈集团洗钱目的。
判决生效后,检察官向当事人释法说理,当事人主动缴纳了所有费用。如今,砂坑已用黄土填平,耕地经修复后恢复生机。
民警调查发现,在该手机批发市场,同一时间段,除苏女士外还有另外4家经营户有着相同遭遇,并初步判断是同一伙人所为。短短几天,这伙人从5家手机经营户处,先后买走30多部同品牌、同配置、同颜色的全新未激活手机,最多时一次买走11部,且全部要求商家提供银行卡账号,通过银行卡转账方式支付,而这些钱全部都是电信诈骗受害人的被骗资金,总涉案金额达30余万元。