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考虑到这类诈骗案件背后，涉案账户往往多达几十个甚至几百个，且一般犯罪团伙得手后会第一时间将钱款进行转移。办案民警通过对涉案账户资金链调查发现，钱阿姨被骗钱款中最近一笔资金流入了河南省禹州市陈某（化名）账户。
根据《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第162号）第九十三条第二款，申请人在考试过程中有贿赂、舞弊行为的，取消其考试资格，一年内不得再次申领机动车驾驶证，并处罚金。民警对刘某的行为进行了严厉的批评教育，并告知刘某：驾驶人考试作弊既是对自己不负责任的表现，更是无视他人生命安全的行为，只有脚踏实地认真学习，熟练掌握交通安全知识和技能，才能成为一名合格的驾驶人。在民警的教导下，刘某深刻认识到自己的错误，并保证不会再犯同样的错误。
经讯问，2024年4月至7月期间，犯罪嫌疑人吴某使用微信、支付宝帮助从事违法犯罪活动，提供“跑分”、无卡取现的行为，共计转移非法资金15万余元，无卡取现27万余元。
