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习近平总书记就防范化解重大风险作出一系列重要指示,最高检围绕落实习近平总书记重要指示明确提出:刑事追究只是最后的惩罚手段,应抓小抓早,防微杜渐,通过办案助力金融环境治理,防范化解重大金融风险。2019年6月27日,最高检围绕及时发现查处金融违法犯罪活动向中央有关部门制发了“三号检察建议”,推动相关部门进一步加强行政监管,强化源头治理,努力把违法犯罪风险和危害消除在萌芽状态或者初始阶段。
经查,吴某自己经营着一家手机店,对采取购销高端手机洗钱方式有一些了解,经倪某介绍,与陈某一起主要负责对接境外电诈集团,又招募多个“买手”,前往手机批发市场踩点、询价,用诈骗所得赃款购买手机,然后迅速低价卖出,再将钱汇给“上家”,从而转移涉案资金,实现帮助境外电诈集团洗钱目的。
民警调查发现,在该手机批发市场,同一时间段,除苏女士外还有另外4家经营户有着相同遭遇,并初步判断是同一伙人所为。短短几天,这伙人从5家手机经营户处,先后买走30多部同品牌、同配置、同颜色的全新未激活手机,最多时一次买走11部,且全部要求商家提供银行卡账号,通过银行卡转账方式支付,而这些钱全部都是电信诈骗受害人的被骗资金,总涉案金额达30余万元。