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2022年6月，宜春市人民检察院依托“河（湖）长+警长+检察长”机制，发现本案线索，决定交由宜丰县人民检察院（以下简称宜丰县检察院）办理。宜丰县检察院经初步调查，于2022年7月5日行政公益诉讼立案。通过现场勘查、无人机航拍、询问村组人员、委托第三方检测等方式，查明矿业公司在进矿道路施工过程中取得林业部门核发的林木采伐证，皆伐林木266立方米，开挖植被面积达400余亩。但是，该项目未制定水土保持方案，也未采取有效水土保持措施，导致汛期出现严重水土流失，造成矿区下游村庄河道水质浑浊、泥沙淤积、高标准农田毁损。经委托检测，水土流失造成河道水质中铁和氨氮分别超标25倍、5倍。
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第四条洗钱数额在五百万元以上的，且具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百九十一条规定的“情节严重”：
将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益，认作该条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响“知道或者应当知道”的认定。