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第四条洗钱数额在五百万元以上的，且具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百九十一条规定的“情节严重”：
2019年，最高检结合相关办案调研发现，当前查办金融犯罪特别是涉众型金融犯罪，不仅动用大量行政资源、司法资源和社会资源，而且犯罪造成的损失往往难以挽回，极易引发群体性事件。为此，最高检向中央有关部门发出了“三号检察建议”，与相关部门一起强化源头治理，促进有效监管精准跟上、落实，努力把违法犯罪风险和危害消除在萌芽状态。
四是突出队伍建设，严守党的政治纪律和政治规矩，营造风清气正的政治生态。锲而不舍落实中央八项规定精神，健全防治形式主义、官僚主义制度机制。完善一体推进不敢腐、不能腐、不想腐工作机制，确保政法队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。