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洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系,严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性大,应依法惩处。1997年刑法对洗钱罪作了规定。《刑法修正案(三)》《刑法修正案(六)》先后对洗钱罪进行了修改完善。为依法惩治洗钱犯罪活动,最高人民法院于2009年制定了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《2009年解释》),“两高一部”于2020年出台了《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》,明确了洗钱犯罪的定罪处罚标准和相关法律适用问题,确保刑法得到正确实施。

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  • 2015年,清镇法院环保法庭审理了潘岳飞盗伐林木一案,法庭充分考虑到其盗伐林木的目的是为生病的母亲做棺木以尽孝心,并非牟取私利,且潘某某在案发后能认识到自己的错误,主动到公安机关投案自首,如实供述其犯罪事实,可依法从轻处罚。再加上其家庭贫困,缴纳罚金势必会让其更加贫困。

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    为了开脱罪责,犯罪嫌疑人家属尾随潘非琼来到家里,表明身份后扔下一个厚厚的信封转身就走。潘非琼家人回忆,他光着脚追到楼下,坚决将信封退还,还批评了对方,使其彻底放弃了通过贿赂手段为犯罪分子开脱的企图。后来,案件得到了公正办理。

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