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洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系，严重破坏金融管理秩序，危害国家经济金融安全，社会危害性大，应依法惩处。1997年刑法对洗钱罪作了规定。《刑法修正案（三）》《刑法修正案（六）》先后对洗钱罪进行了修改完善。为依法惩治洗钱犯罪活动，最高人民法院于2009年制定了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《2009年解释》），“两高一部”于2020年出台了《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》，明确了洗钱犯罪的定罪处罚标准和相关法律适用问题，确保刑法得到正确实施。
公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长胡志伟：千万不要觉得帮助电信网络诈骗的事情很小，比如出售你自己的银行卡、手机卡和互联网账号，你出售的银行卡可能会给数十人带来财产损失，你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话，你出租的互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息，导致他们遭遇诈骗。
2013年6月，广州市某集团有限公司法定代表人方某瑜等人以负责广东肇庆珠江干流西江阅江大桥附属航槽改线疏浚工程为掩饰，在疏浚工程中进行河道非法采砂，并超量销售非法开采的河砂。经鉴定，共非法开采河砂1324.10万立方米。其河道非法采砂规模对涉案河段地形地貌产生影响，扰乱水生生物栖息繁殖，破坏河流水生态系统平衡，导致社会公共利益受到侵害。