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经查，吴某自己经营着一家手机店，对采取购销高端手机洗钱方式有一些了解，经倪某介绍，与陈某一起主要负责对接境外电诈集团，又招募多个“买手”，前往手机批发市场踩点、询价，用诈骗所得赃款购买手机，然后迅速低价卖出，再将钱汇给“上家”，从而转移涉案资金，实现帮助境外电诈集团洗钱目的。
“这3人自称是手机销售员，想来进点货，但是从外形和年纪看，感觉又不太像。我心想突然来笔‘大单’不容易，也没细问，就把手机卖给了他们。”苏女士说，当时“买家”提出用银行卡转账付款，她就将自己的卡号报给对方，也确实如实收到了手机货款，不过没想到卡会因此被冻结。