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第三条认定“知道或者应当知道”，应当根据行为人所接触、接收的信息，经手他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转移、转换方式，交易行为、资金账户等异常情况，结合行为人职业经历、与上游犯罪人员之间的关系以及其供述和辩解，同案人指证和证人证言等情况综合审查判断。有证据证明行为人确实不知道的除外。
《之江新语》一书有篇《抓落实如敲钉子》。文中，以“钉不到点上”，比喻“撒胡椒面”、浅尝辄止、朝三暮四；以“只钉一两下”或“钉个三四下”，阐明“要一抓到底，常抓不懈”的道理；再拿“敲钉子也不能光凭着一股蛮力，逢墙乱钉”，来讲述“抓落实还要结合实际，因地制宜”。
邓海洋说：”在基层工作中，我们政法干部要设身处地为群众办实事办好事，遇事不畏难，需善用巧劲，为助力崇阳县高质量发展贡献属于我们自己的一份力量。“
2019年，最高检结合相关办案调研发现，当前查办金融犯罪特别是涉众型金融犯罪，不仅动用大量行政资源、司法资源和社会资源，而且犯罪造成的损失往往难以挽回，极易引发群体性事件。为此，最高检向中央有关部门发出了“三号检察建议”，与相关部门一起强化源头治理，促进有效监管精准跟上、落实，努力把违法犯罪风险和危害消除在萌芽状态。