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第三条认定“知道或者应当知道”,应当根据行为人所接触、接收的信息,经手他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转移、转换方式,交易行为、资金账户等异常情况,结合行为人职业经历、与上游犯罪人员之间的关系以及其供述和辩解,同案人指证和证人证言等情况综合审查判断。有证据证明行为人确实不知道的除外。
《之江新语》一书有篇《抓落实如敲钉子》。文中,以“钉不到点上”,比喻“撒胡椒面”、浅尝辄止、朝三暮四;以“只钉一两下”或“钉个三四下”,阐明“要一抓到底,常抓不懈”的道理;再拿“敲钉子也不能光凭着一股蛮力,逢墙乱钉”,来讲述“抓落实还要结合实际,因地制宜”。
邓海洋说:”在基层工作中,我们政法干部要设身处地为群众办实事办好事,遇事不畏难,需善用巧劲,为助力崇阳县高质量发展贡献属于我们自己的一份力量。“
2019年,最高检结合相关办案调研发现,当前查办金融犯罪特别是涉众型金融犯罪,不仅动用大量行政资源、司法资源和社会资源,而且犯罪造成的损失往往难以挽回,极易引发群体性事件。为此,最高检向中央有关部门发出了“三号检察建议”,与相关部门一起强化源头治理,促进有效监管精准跟上、落实,努力把违法犯罪风险和危害消除在萌芽状态。