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很快，案件获得重大突破，但因该案涉案人员众多，涉及十多个省市，案情错综复杂，给案件侦破工作带来极大困难。办案民警克服重重困难，循线追踪，先后奔赴山东省临沂市、泰安市、济宁市，江西省丰城市、抚州市、上饶市，湖北省孝感市、黄冈市，浙江省东阳市，安徽省宿州市、六安市，河南省商丘市、驻马店，江苏省连云港市等地展开抓捕工作。截至目前，共抓获涉嫌非法狩猎、隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人35人。
行为人利用职务上的便利，通过虚假理财产品吸收公众存款不入账，却给客户开具银行存单，客户也认为将款已存入银行，但却转入行为人自己实际控制的归集户用于放贷的犯罪行为，实质上是违反金融管理秩序，为规避银行系统监管构建其“个人银行”的行为。
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