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检察机关从客观证据切入，结合相关电子数据、书证等很快梳理出了李某的犯罪事实，依法对其批准逮捕。随着调查深入，越来越多的同案犯指证李某参与境外犯罪，结合银行流水等证据，能够证实其参与犯罪长达近半年。
2008年，榆林市某运输公司进行国有企业改制，部分职工转岗下岗，因此所产生的安置问题和生活费支付问题，由改制工作牵头机构通过银行贷款和民间借贷来解决。此后多年间，由于无力偿还借款，公司产生相关关联案件达30件，总执行标的额1亿多元。
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