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2019年，最高检结合相关办案调研发现，当前查办金融犯罪特别是涉众型金融犯罪，不仅动用大量行政资源、司法资源和社会资源，而且犯罪造成的损失往往难以挽回，极易引发群体性事件。为此，最高检向中央有关部门发出了“三号检察建议”，与相关部门一起强化源头治理，促进有效监管精准跟上、落实，努力把违法犯罪风险和危害消除在萌芽状态。
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7月31日，武汉市公安局水上分局组织50名警力兵分四路、集中收网，成功在武汉市黄陂区滠口街抓获犯罪嫌疑人5名，打掉一个制售假冒高端白酒团伙，查获假冒茅台、五粮液、郎酒等七种系列白酒6000余瓶，涉案价值600余万元。目前，5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步审理中。5名犯罪嫌疑人。受访者供图男子点餐用假茅台掉包真茅台3月11日，一名男子来到武汉青山江滩某酒店，定了一间包房，称要请朋友吃饭，点了1000多元的菜和两瓶茅台酒。等菜和酒都上齐，男子又说想请的朋友有事来不了了，菜钱还是照样付，但想退掉没开的茅台酒。服务员看茅台酒的包装严实，便同意了男子的请求。男子付款买了一桌菜，不但一口没吃，也不打包，引起了酒店老板的警觉，第二天核对退回茅台时，才发现是假酒，于是向武汉市公安局水上分局报警。除了这起案件，3月12日，武汉市公安局水上分局青山派出所还接到了另一家酒店的报警，酒店遭遇的情况类似。3月13日，根据线索，青山派出所所长杨飞组织民警连夜前往湖北省恩施土家族苗族自治州利川市，将嫌疑人李某抓获，现场查获“飞天茅台”酒1瓶、赃款1万余元。经过民警突审，李某对自己在3月11日，连续在武汉青山江滩两家酒店预订酒席、利用假酒调包的方式盗窃4瓶“飞天茅台”的犯罪事实供认不讳，并交待了在武汉武昌区、恩施利川市、荆州公安县等地酒店采取相同方式，调包盗窃茅台酒案件3起，盗窃茅台酒8瓶。同时，民警发现李某还在某二手平台购买了假冒茅台酒8件48瓶，且均已发货。据李某交待，自己本想在13日下午前往成都继续作案，没想到被警察抓获。民警通过嫌疑人李某在某二手平台购买假酒的交易记录，终于锁定了假酒销售方刘某某等人。水上分局也成立专案侦查专班，组织警力全力追查。警方利用无人机锁定嫌犯李某落网后的3个多月，水上分局组建专班，初步掌握这几名犯罪嫌疑人的组织架构及活动规律，确定了他们在武汉黄陂区租用的4个仓库窝点，其中2个仓库是加工点，另外2个仓库专门用于储藏发货。警方发现，几名犯罪嫌疑人有较强的反侦察意识，发货出入并不密集也无规律，他们还特意把房子租赁在乡村内，村头路口有人盯梢，村里的狗看到陌生人、陌生车辆进入都会叫唤，这给侦察员的工作带来难度——经常出入村子会非常显眼，询问村民又怕打草惊蛇。最终，视侦支队无人机大队副大队长刘宇飞使用无人机上的双光红外摄像头，发现犯罪嫌疑人经常在夜间运送物资材料，铁路高架下的民房，有车辆卸货，目测为假酒的包装材料。警方还利用警用无人机制作了可疑民房全景图，探明了车辆的进出路线和抓捕时可能的逃跑方向。7月31日上午，水上分局集中50名警力召开战前情报会，开展抓捕演练培训，其中4组抓捕，1组机动，并模拟演练了抓捕方案，确保抓捕的同时固定证据。7月31日17时30分，值守什仔湖仓库的杨飞发现嫌疑人刘某某正驾驶一辆面包车运送假酒，立即组织民警将其逼停，前后夹击，抓捕车上两名嫌疑人，并在车内发现8箱假冒高端白酒。在分局指挥部的调动下，各组民警对另外三处窝点同时开展行动，一举抓获刘某某等5名犯罪嫌疑人。警方查获的假酒。受访者供图通过短视频学习制假技术，此前曾被查处经审查，5名犯罪嫌疑人均交代了非法制售假酒的犯罪事实。据犯罪嫌疑人刘某某讲述，他在短视频平台看到有人用管子往高端酒瓶子里灌白酒，这样做的高端假酒成本非常低，一定有利可图，便开始模仿。2015年，他组织的制假团队就被外省警方打击处理过。刑满释放后，他联系上昔日的队员又重操旧业，选址的仓库和加工点都是偏远人少的村落和工业区内的民宅，团伙成员也都用他购买的老人机电话联系。经过审讯，刘某某交代，团伙成员分工明确，购买原料、灌装、销售等环节都有专人负责，原本他们准备扩大生产，结果被警察一网打尽。新京报记者 左琳 通讯员 陈善文 成顺编辑 甘浩校对 赵琳