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鄱阳湖畔、庐山脚下,穿梭在江西九江石化厂区,除了高耸林立的塔罐、纵横交错的管道,还有道路两旁葱翠的树木和应季的鲜花,很难将这里和传统的石化企业联系在一起。在九江石化斑鸠园水生态景区,企业生产排放数据实时显示在电子屏幕上。“不仅水质监测上了智能化,码头输油管道也增装了远程紧急切断阀,不让一滴油和超标污水流入长江。”九江石化储运运行部副总工程师胡荣江表示。
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面对如此棘手的案子,潘非琼成了大家的主心骨。“为了准确认定案件性质,师父开始查阅全国各地相关资料和类似判例,遵循法理原意分析案情,向国家、省级有关部门咨询,用三个月时间复核证据近百份,提出补充侦查意见30余条,并对13个单案47名犯罪嫌疑人进行分类汇总,形成40余项表格、2万余字的报告。”李莹回忆道,在此基础上,潘非琼提出的对“犯罪情节轻微的在校学生”“收买答案用于自己考试”“免费获取答案未出售的犯罪嫌疑人”可依法作出相对不起诉决定的办案思路,得到大家的认可。
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洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系,严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性大,应依法惩处。1997年刑法对洗钱罪作了规定。《刑法修正案(三)》《刑法修正案(六)》先后对洗钱罪进行了修改完善。为依法惩治洗钱犯罪活动,最高人民法院于2009年制定了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《2009年解释》),“两高一部”于2020年出台了《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》,明确了洗钱犯罪的定罪处罚标准和相关法律适用问题,确保刑法得到正确实施。