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“非琼,今天我站在这里,看到了那么多熟悉的身影,就如同看到你一样。我知道,还有成千上万的政法干警,和你一样坚守着正义,也有成千上万的干警家属,和我一样支持着你们。”近日,潘非琼同志先进事迹报告会在辽宁沈阳召开。报告团成员、潘非琼同志的爱人徐玫讲述了丈夫在工作生活中的感人故事。
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实施刑法第一百九十一条规定的洗钱行为,构成洗钱罪,同时又构成刑法第三百四十九条、第二百二十五条、第一百七十七条之一或者第一百二十条之一规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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所谓“跑分”就是通过银行卡或购物卡,帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道,通过“跑分”将赃款洗白。犯罪团伙将诈骗所得资金汇入多家“空壳”公司账户,然后高报酬招募“下线”,再指挥“下线”以这些“空壳”公司的名义购买购物中心或超市的购物卡,通过“黄牛”套现或者网络购买黄金等实物的方式,实现“洗钱”的目的。