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出于职业敏感和对这类案件的经验判断，杨瑞和同事预估，此案背后的“灰色地带”，恐怕还不止表面看起来的那么简单。
不法分子为了快速转移赃款，许诺给入职者高额报酬，让其在线下取现并转移资金，或者以做任务、刷单换取报酬的名义吸引人员参与，要求其通过自己的银行账户等渠道，企图将违法犯罪资金“洗白”，其实就是充当电信网络诈骗犯罪行为洗钱的“工具人”。
被誉为“大漠新丝路”的格库铁路于2020年12月9日全线开通运营，全长1206千米，其中青海段499千米。格库铁路连接青海、新疆两省区，是我国西北铁路骨干网络的重要组成部分，是继兰新通道、临哈通道后的第三条铁路出疆大通道，承担着新疆南疆地区与青海西部、西藏中东部等地的货物交流和人员流动任务，是西部地区经济社会发展和国家能源保障供应的重要通道。格库铁路开通运营以来，煤炭运输任务较多，货运增量势头迅猛，运输能力接近饱和。