第三条认定“知道或者应当知道”，应当根据行为人所接触、接收的信息，经手他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转移、转换方式，交易行为、资金账户等异常情况，结合行为人职业经历、与上游犯罪人员之间的关系以及其供述和辩解，同案人指证和证人证言等情况综合审查判断。有证据证明行为人确实不知道的除外。为推动涉企案件源头治理，从化法院2023年出台《关于司法服务保障从化区高质量发展的二十项举措》，建立涉案企业生产经营影响评估机制，举办服务企业发展法治论坛，发布辖区七大特色行业涉诉风险分析报告，针对11家重点企业量身定制法律体检报告，指引企业在经营中识风险、查隐患。今年以来，该院诉中调撤涉企案件562件，涉案标的额11.85亿元。详情 
