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经查，犯罪嫌疑人陈某霞等人以拱北莲花路某旅行社为掩护，以对敲形式为过境游客、赌客等群体非法提供外币汇兑，涉案金额2亿元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北开设商务公司，以该公司为掩护从事非法买卖外汇等犯罪活动，为过境游客等群体兑换人民币、港币现金，从中非法牟利，涉案金额8亿元。
四堡镇是连城一个偏僻的山区小镇，却因古老的雕版印刷技艺而闻名。在明清时期，这里是中国四大雕版印刷中心之一，四堡印刷的许多书籍精美且具有巧思，珍本比比皆是，书籍远销海内外。
随着侦查工作深入推进，案件事实逐渐浮出水面，也暴露了该医院在麻精药品管理方面存在的问题。经查，黄某某（另行处理）在该医院后勤保障部门工作，负责收集、储存医疗废弃物。黄某某在工作中发现一些报废麻精药品包装完好，就将盐酸吗啡注射液单独存放，还送了3盒给同为后勤工作人员的袭某某（另行处理）。徐某得知黄某某、袭某某存有盐酸吗啡注射液后，谎称病人需要，向两人购买了该药品，转而卖给陈某。同时，该医院工作人员杨某（另行处理）利用在药房工作的便利，在徐某没有二类精神药品地佐辛注射液处方权的情况下，私藏药品后向徐某出售。
