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辽宁本溪60多岁的赵某把他自己的三张银行卡卖给了犯罪团伙进行转账，一天几百万元的流水，赵某每天能获利1000元至1500元不等。
洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系，严重破坏金融管理秩序，危害国家经济金融安全，社会危害性大，应依法惩处。1997年刑法对洗钱罪作了规定。《刑法修正案（三）》《刑法修正案（六）》先后对洗钱罪进行了修改完善。为依法惩治洗钱犯罪活动，最高人民法院于2009年制定了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《2009年解释》），“两高一部”于2020年出台了《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》，明确了洗钱犯罪的定罪处罚标准和相关法律适用问题，确保刑法得到正确实施。
一是在维护市场经济秩序上下功夫。始终把严格执法放在第一位，对破坏社会主义市场经济秩序犯罪，有案必立、有罪必罚。对侵犯各种所有制经济产权和合法利益的行为实行同责同罪同罚，坚决防止和纠正利用行政、刑事手段干预经济纠纷，完善惩罚性赔偿制度。健全依法甄别纠正涉企冤错案件机制。
