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“在辽宁律师圈里,大家都知道潘非琼是个‘硬茬’,不好‘对付’,没什么案子能难倒他,这份‘硬茬’的底气源于过硬的业务素质。”在屡次法庭对抗交锋中,律师林波被潘非琼的专业素养、担当精神和坚韧性格深深折服。
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2023年4月,北京市海淀区人民检察院(以下简称海淀区检察院)在开展洗车行业违法问题治理检察公益诉讼专项监督活动中,依托“检察+水务”协同工作机制,调取相关数据,运用大数据法律监督模型对相关数据信息进行比对碰撞,发现某汽车园区内提供洗车服务的企业可能存在未向水务部门备案循环用水设施的问题。在初步调查中,还发现部分企业存在违法用水问题。
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第三条认定“知道或者应当知道”,应当根据行为人所接触、接收的信息,经手他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转移、转换方式,交易行为、资金账户等异常情况,结合行为人职业经历、与上游犯罪人员之间的关系以及其供述和辩解,同案人指证和证人证言等情况综合审查判断。有证据证明行为人确实不知道的除外。