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第三条认定“知道或者应当知道”，应当根据行为人所接触、接收的信息，经手他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转移、转换方式，交易行为、资金账户等异常情况，结合行为人职业经历、与上游犯罪人员之间的关系以及其供述和辩解，同案人指证和证人证言等情况综合审查判断。有证据证明行为人确实不知道的除外。
第六条掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益，构成刑法第一百九十一条规定的洗钱罪,同时又构成刑法第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的，依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。
近年来，北京市公安局会同天津市公安局、河北省公安厅，持续深化三地公安机关沟通协调，已推出45项京津冀自贸试验区“同事同标”事项、11项政务服务“跨省通办”事项、35项轻微违法行为免罚清单，对307项行政处罚裁量基准进行统一，建立3项执法办案协作机制。
“解决形式主义问题，最根本就是要坚持实事求是、一切从实际出发。这是我们党的基本思想方法、工作方法和领导方法。”会议指出，以习近平同志为核心的党中央高度重视整治形式主义为基层减负工作，作出一系列决策部署。最高检党组认真贯彻落实，坚决纠治检察工作中的形式主义问题，取得了积极成效，但也存在一些问题，要引起高度重视。最高检党组和机关各部门在各项检察工作中都要更加注重实事求是，更加注重走出办公室、走出文件和案卷、走出检察机关，深化调查研究，真正了解掌握基层检察机关想什么、需要什么，真正掌握基层检察工作的主要问题和困难，着力解决好作决策、提要求过程中对基层实际情况了解不够、“接地气”不够的突出问题，提高领导指导检察工作的针对性和实效性。要认真贯彻落实党中央关于整治形式主义为基层减负的决策部署，主动对标对表，切实抓好本部门、本条线形式主义问题整治，以上率下、以点带面，真正为基层真减负、减真负。要认真贯彻落实最高检《关于加快推进新时代检察业务管理现代化的意见》，深入研究如何进一步加强和完善检察管理，下决心取消一切不必要、不适当、不合理的考核，把管理方式从过于注重数据管理调整到更加注重业务管理、案件管理、质量管理上来，把数据宏观分析功能与微观案件评查紧密结合起来，不断提高检察管理现代化水平，促进落实和完善司法责任制，引导广大检察人员把精力放到高质效办好每一个案件上，放在办好每一个案件的每一个环节上，真正做到严格依法办案、公正司法。